Modele fausse facture travaux-(19 فبراير 2019)

Il est important de souligner que cette liste n`est pas exhaustive, elle représente plutôt les attributs plus communs des fausses factures qui ont été présentés par les employés dans les cas de fraude que Deloitte a enquêté. Si 1 ou 2 de ces seuls attributs sont présents, cela ne signifie pas nécessairement que la facture est fausse, mais il serait prudent pour l`employeur de faire d`autres recherches sur la légitimité de la facture avant de procéder au paiement (par exemple en vérifiant si la société existe en téléphonant au numéro de téléphone de contact énuméré, ou en vérifiant la validité du numéro de TPS; ou en demandant d`autres documents à l`appui des biens ou services facturés). Si vous souhaitez discuter de fausses fraudes de facturation, d`autres fraudes des employés ou des contrôles pour empêcher les fraudes des employés, veuillez contacter Barry Jordan. La fraude au paiement Push autorisée se produit lorsque les fraudeurs trompent les consommateurs ou les particuliers dans une entreprise pour leur envoyer un paiement sous de faux prétextes à un compte bancaire contrôlé par le fraudeur. Comme les paiements effectués à l`aide de systèmes de paiement en temps réel sont irrévocables, les victimes ne peuvent pas inverser un paiement une fois qu`ils se rendent compte qu`ils ont été escroqué. Dans un système de facturation, le fraudstersoumet une fausse facture ou modifie une facture valide qui incite l`acheteur à effectuer un paiement qui ne devrait pas être effectué. Les schémas de facturation sont très fréquents et très coûteux. Les trois types de systèmes de facturation les plus répandus sont ceux qui impliquent des sociétés Shell, celles qui dépendent de la modification ou du double paiement de la facture d`un fournisseur, et celles qui impliquent de faire des achats personnels avec des fonds organisationnels. Comment les employés utilisent-ils couramment de fausses factures pour commettre des fraudes? Cette liste de cours n`est pas exhaustive, mais représente quelques attributs communs de fausses factures basées sur des expériences. Connexe: comment l`automatisation des workflows de facturation peut-elle fonctionner pour votre organisation? Des fausses factures ont été utilisées depuis de nombreuses années par les employés pour détromper les fonds de leurs employeurs; et il reste l`un des types les plus courants de fraudes commises par les employés en Nouvelle-Zélande.

Malgré le fait qu`il ne s`agit pas d`une nouvelle fraude, la fausse facturation continue de coûter des milliers de dollars aux entreprises néo-zélandaises chaque année. Les factures dupliquées, fausses ou gonflées sont souvent utilisées pour générer des fonds pour les paiements de pots-de-vin. Voir les exemples de cas réels de factures fausses, gonflées et dupliquées provenant de cas étudiés. Les employés utilisent des fausses factures pour frauder leurs employeurs: en ayant des contrôles adéquats en place, il sera plus difficile pour un employé en particulier de commettre des fraudes fausses de facturation contre leurs employeurs. Cependant, de la même façon que vous ne pouvez dissuader (et pas complètement arrêter) serait cambrioleurs en ayant une alarme en place, un employé intention de commettre une fraude peut encore trouver un moyen de le faire malgré les contrôles adéquats en place. De même, la haute direction a un rôle clé à jouer dans les fonctions de facturation pour s`assurer que «cela ne nous arrivera pas à la mentalité» est en fait substitué par «je ne laisserai pas cela arriver».

 

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